美国司法部通过账户追踪破获价值 36 亿美元的比特币盗窃案

美国司法部通过账户追踪破获价值 36 亿美元的比特币盗窃案

4号2022-02-11

美国司法部通过账户追踪破获价值 36 亿美元的比特币盗窃案

原力研究所编辑

希瑟·摩根 (Heather Morgan) 和她的丈夫伊利亚·利希滕斯坦 (Ilya Lichtenstein)（右）周二在联邦法院素描

据《华尔街日报》(WSJ) 报道，美国政府本周破获了价值 36 亿美元的比特币盗窃案，司法部表示，上周对两名涉嫌洗钱的 31 岁的希瑟·摩根 (Heather Morgan) 执行了搜查令。 从 34 岁的 Ilya Lichtenstein 和她丈夫的在线钱包中没收了 94,636 个比特币。

据称，查获的比特币包括 2016 年黑客从加密货币交易所 Bitfinex 窃取的大约 120,000 枚比特币中的大部分。

根据联邦投诉，这对夫妇通过 AlphaBay 等网站转移了被盗资金，这些网站存在于所谓的暗网上——互联网的一部分只能通过旨在隐藏身份的特殊浏览器访问——以及通过称为混合的网站。 一种服务器服务，可分解加密货币交易以使其更难追踪。 据政府称，他们使用大量电子邮件地址，使用非托管钱包和大约 10 个其他加密货币交易所建立了虚拟账户。

这对夫妇尚未因最初从 Bitfinex 盗窃而受到指控，到目前为止也没有其他人因此而受到指控。 周三，记者试图联系利希滕斯坦先生和摩根女士征求意见比特币账户被盗怎么办，但没有成功。 这对夫妇的律师 Anirudh Bansal 拒绝置评。

Bansal 先生周二告诉一名法官，他的委托人自去年 11 月以来就知道政府的调查，并且没有试图逃离该国。 周二，联邦检察官表示，他们已经逮捕了利希滕斯坦先生和摩根女士，并指控他们企图清洗被盗资金。

2017 年 7 月，司法部查封并关闭了 AlphaBay，政府称该网站有 20 万用户买卖被盗的身份证件、假货、恶意软件、枪支和其他非法物品。

本周，检察官没有详细说明他们最初是如何将摩根女士和利希滕斯坦先生与被盗比特币联系起来的。 加密货币分析公司 Elliptic Enterprises Ltd 的联合创始人汤姆罗宾逊表示，政府可能通过 AlphaBay 市场确定了这对货币对。

投诉中的流程图显示，被盗资金是通过 AlphaBay 从 Bitfinex 转移到这对夫妇据称设立的其他各种账户的。

“这可能允许 [政府] 访问 AlphaBay 的内部交易日志比特币账户被盗怎么办，这将使他们能够追踪被盗的 Bitfinex 资金，”罗宾逊先生说。