虚拟货币洗钱案件中“洗钱罪”与“隐瞒、隐瞒犯罪所得罪”分析

案情简介：2019年10月27日，魏某在微信上看到“罗千卿”吹嘘“比特币”低风险高回报的信息，于是联系“罗千卿”，并应要求在嘉盛的网络平台上两次联系共投入4万元，后来在平台收取回报的过程中发现被骗。 经查，广州洛方网络科技有限公司将资金转移，并在多个公司和个人账户之间进行转账操作。 在此过程中，涉案人员吴某强起到了转移、提取部分涉案资金的作用。

2019年10月8日至2019年11月4日，应《江湖传奇》要求，吴某强要求其将多笔虚拟交易资金转入吴某强账户； 银行、浙江网商银行、光大银行等银行提现。 据统计，吴某强通过中国农业银行、浙江网商银行、中国光大银行等银行账户提取现金261.4万元，其中韦某被骗取9538元，并交给“传奇江湖”。

判决结果：被告人吴某强为收取小额费用牟利，明知他人获取的利益涉嫌违法，仍通过为他人转移资金、套现等方式帮助他人规避监管，实现流量和资产在多个银行账户之间转移，最终实现资产脱离监管变现进入实体流通领域，其行为已构成包庇、隐瞒犯罪所得罪。 原审被告人吴某强还帮助犯罪嫌疑人“江湖传奇”（网名，在逃）转移资金261.4万元。 他的积极行为起了主要作用。

最终，被告人吴某强以包庇、隐瞒犯罪所得罪，被判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币十四万元。

案例2：胡某英、李某德等洗钱罪、窝赃罪、窝赃罪、赃款罪一审判决

案号：（2020）苏0506行初579号

标签：#USDT #洗钱罪#包庇、隐瞒犯罪所得罪

案情简介：2019年12月9日至12日，被告人孙某阳、李**、胡某英、李某德明知上游资金为电信诈骗等犯罪所得，仍提供“人投”信用卡号码到线上，收到上线转账的赃款后，在数字货币交易平台多次操作购买数字货币，然后将购买的数字货币提现到线下控制的账户中，共转移赃款283万余元。

2019年12月11日至12日，被害人李某佳被上游犯罪团伙骗取银行卡和信用卡卡号、密码、身份证等信息，两张卡内资金合计28万余元。 被告人孙某阳、李**、李某德明知上述款项为金融诈骗犯罪所得，仍向上林提供“人投”信用卡卡号，上林将其中的29768元转给许某。多账户转账操作。 被告人李冠德在一张浦发银行卡上购买了加密数字货币，并提现至上线控制的账户。

2019年12月11日至12日，被害人齐某被上游犯罪团伙骗取信用卡卡号、密码K订单等信息，卡内资金总额被转移39万余元。 被告人孙某阳、李**、胡某英、李某德明知上述资金为金融诈骗犯罪所得，仍向网上提供了“人投”信用卡卡号，网上提供了两笔资金49995元和49994元。 ，经过多次转账操作，转账至刘某恩、徐某浦发银行的银行卡，胡某英、李某德分别购买加密数字货币并提现至该行控制的账户。

判决：被告人胡某英、李某德、孙某阳、李**犯洗钱罪、窝藏罪、隐匿犯罪所得、犯罪所得罪，均判处有期徒刑四年至四年九个月。 等，并处以相应的罚款。

洗钱犯罪中常犯哪些罪？

洗钱是指掩饰、隐瞒上游犯罪所得的来源和性质，以及通过各种手段产生的所得，使其在形式上合法化的犯罪行为。

在涉及虚拟货币洗钱犯罪的案件中，涉案犯罪嫌疑人通常实施洗钱罪或隐匿、隐匿犯罪所得或犯罪所得罪比特币代付，甚至同时实施二罪并罪数罚。

“9.15”特大洗钱案涉及哪些罪名？

据此，外管局安全研究所法律专家认为，目前，衡阳警方破获的“9.15”特大洗钱案的公开信息不多，但也可以明确得知，这起洗钱案案件涉案金额巨大，串通案件多。 虚拟货币还涉及欺诈和赌博。 涉案犯罪嫌疑人基本都会实施包庇、隐匿犯罪所得、犯罪所得罪。 这种罪行的最高刑罚是 7 年监禁； 涉案嫌疑人还将犯有洗钱罪，最高可判处 10 年监禁。

根据《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，在承认两罪同案关系的基础上规定：构成掩饰、隐匿犯罪所得罪，同时构成洗钱罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

结语

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