如何兑现比特币？

在选择写这篇文章之前，我查阅了百度关于比特币的热搜问题，但没想到“如何变现比特币？”这个小白问题居然排在第一位，但我又想了想，在这个信息这么透明的时代，问这个问题的人应该还有一个秘密。我们来分析一下。想知道比特币能不能变现的主要有两种人。

一个是真正的新手，非常好奇宝宝的心理，他们只是想弄清楚这些代码是如何变成真钱的，在他们的心中我渴望尝试。只要你告诉他他要买，那我就简单的告诉他：第一步，请先学FQ，如果你真的找不到18岁左右的未成年人，他绝对可以教他你的第二步，找交易所，最好是大牌交易所，比如火币币安ZB等。我不是歧视小交易所，只是因为大交易所的客服比较忙。客气了……第三步，去交易所新手教程（如果没有，那一定是山寨草包交易所）或者联系在线客服MM，你就可以像老韭菜一样清晰熟练在 5 分钟内。什么？你说你连智能手机都没有？那你就不要去比特币的深水了……

说完第一类，第二类问题应该是“我明白道理，但我是“如何兑现比特币”的洗钱者，他们不懂操作流程，他们不知道如何“不经意间”将大量现金兑换成比特币……

我是挖矿平台 Koala Miner 的工作人员。没事的时候就在网上写文章找客户。我经常收到莫名其妙的私人信件和电话。对方经常压低声音问我：“你懂的，我有基金比特币真的能变现吗，你帮我变成比特币，我不会让你白做的……”为此，我只能呵呵。

已经9012年了，还想用比特币洗钱？大叔，回去洗漱睡吧。

这里应该有同学举手要问：不是比特币具有匿名性的特点，非常有利于不法分子的洗钱吗？然后有些地方的强盗索要比特币的赎金……

唉，似乎需要注意匿名功能。这几乎可以说是当前社会对比特币最大的误解之一。很多人仍然认为，比特币的主要作用是用来进行黑市交易、洗钱、资产转移，这无疑是一些不经思考的文章造成的。 “匿名”的解释具有误导性。

说白了，在目前的监管体系下，利用比特币进行非法资金流通是一个非常愚蠢的选择，想利用比特币的匿名性进行洗钱或者进行大型黑市交易等等比特币真的能变现吗，真的没有那么安全使用奖励表情符号或玩蓝月亮。据以往统计，用于洗钱或黑市交易的比特币交易仅占比特币交易总量的7%。

还有一点需要注意的是！洗钱！就是把非法钱洗成合法钱。这个过程其实就是把“匿名”的钱洗成了“实名”！所以你告诉我用比特币洗钱？我怕你要笑我继承考拉矿工余额账户。

说真的，比特币的匿名性是非常弱的匿名性，它只是链上的匿名性。为什么？打开比特币区块浏览器，输入一个地址，就可以看到该地址上的比特币数量和所有交易。也就是说，你只需要知道一个人的地址，就可以知道所有的比特币资产、流向和交易对手。作为普通人，如果单纯使用比特币进行流通，在区块链上完成交易后，必须合法地将比特币兑换成法币。这部分实物仍然无法逃脱监管，问题会更加严重——如果交易中任何一方的真实身份暴露，那么交易中的所有参与者都将难以逃脱追索。我们可以看看OK交易所徐明星先生的“自供”：

“这是“不可能和不现实的”。在中国购买大量比特币将受到交易平台严格的反洗钱调查。对于用户从我们OKCoin平台购买的比特币，首先，我们的OKCoin会做相关认证，审核资金来源、资产数额等。一笔钱或比特币，没有国外机构会为你提现，你需要提供资金合法来源的证明，同时比特币的价格是不断波动的，通过比特币兑换货币是一个假设，而且它的操作比传统手段要困难得多……技术绝对不是超越监管和法律的手段。”

看到这里，你会发现，中国对各大交易所的用户、交易对手、交易流程，如手背。 ，所以匿名？哦不存在。你听说的大部分洗钱案件都发生在外汇交易中。这些交易所不受政府监管，不需要实名认证。近年卷入多宗犯罪的美国LocalBitcoins交易所，无需上传身份证。您可以进行交易。当然，法网很马虎，但FBI有办法搞定他。早在 2014 年，加拿大《环球邮报》报道称，USS 调查人员曾在 LocalBitcoins 网站上冒充买家，称他们需要使用被盗的信用卡来窃取他们的信用卡。一名与他交易的男子被美国特别要求服务处以洗钱罪当场逮捕。据传，LocalBitcoins长期以来一直是情报机构监视的重点，不少国外执法机构长期布线甚至“钓鱼”。

为了堵住跨国洗钱的漏洞，国际合作越来越密切。据 Cointelegraph 报道，在 G7 倡议下成立的政府间反洗钱组织金融行动特别工作组（FATF）发布了关于加密代币领域反洗钱和恐怖主义融资的初步指南。对于数字代币行业来说，受到监管无疑是个好消息。在更加完善的监管体系下，更多的普通用户和机构用户将接受数字货币的使用。那些试图利用比特币的低成本洗钱的人应该醒来。总之，在目前的监管环境下，数字货币兑换成法币或实物的过程是不可能脱离监管的。

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